En la Ciudad de Buenos Aires la Aduana y la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos por las maniobras ilegales que provocaron la suba del dólar blue y que tiene detenido a Ivo Rojnica, alias El Croata, señalado como uno de los responsables de las financieras que realizaban estas operaciones.
Durante la mañana del miércoles personal de ambas instituciones allanaron una sucursal del Banco Santander en CABA y una oficina del microcentro porteño. Rojnica está detenido acusado de ser parte de una sociedad que se dedicaba al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.
El director General de Aduanas, Guillermo Michel, contó en rueda de prensa que El Croata “era el mayorista de cable”. Se trata de “operaciones o transferencias, al exterior, de dólares, en negro, que se hacen mediante compensaciones”, explicó el funcionario.
“La oficina de El Croata tenían un grupo de chat denominado SM140 que administraba una persona que trabajaba para él, Carla Masche, identificada en el expediente judicial, donde recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billetes y ellos a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y cinco sociedades que tenían en Estados Unidos hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutría ese dólar negro? En muchos casos de agencia de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro”, detalló.
Michel también informó que las operaciones en ese grupo de chat se realizaban todas las mañanas. “Estas personas ofrecían cuánto tenían de dólares disponibles en el exterior, absorbían la plaza en el mercado local, y giraban desde las cuentas de Hong Kong o Suiza a cuentas de argentinos en Estados Unidos”, agregó.
Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/nuevos-allanamientos-por-maniobras-delictivas-con-el-dolar-ilegal/